Оставить заявку:

Заказать звонок!

Оставьте Ваши данные и мы перезвоним Вам.

Антиотмывочный закон усовершенствуют

Речь идет о Законе 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом по правилам этого закона для многих банков неоправданно трудозатратны. В связи с этим предлагается оптимизировать этот контроль. Для этого в частности, предлагается ввести дифференцированный подход к сбору данных по операциям, подлежащим обязательному контролю. Например, для каждой организации предлагают ввести свои виды операций, подлежащие обязательному контролю.

Второй законопроект предполагает ввести дистанционный мониторинг за исполнением требований Закона 115-ФЗ.

Газета "Коммерсант", комментируя поправки, обращает внимание, что они обяжут риэлтеров сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, включая их цену, а банки — о связанных с ними операциях с денежными средствами. Информационный обмен между финразведкой и ФНС позволит налоговикам оперативно получать эти данные, выявлять расхождения и взимать неуплаченные налоги. Так что после поправок не удастся сэкономить на налогах при продаже недвижимости.

Проект Федерального закона № 582426-7,
Проект Федерального закона № 582466-7,
Коммерсант